Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla görev yapıyor. MASAK, veri toplama, analiz etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama gibi görevleri üstlenmektedir.
Geçen yıl, MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin yaklaşık yüzde 81’i detaylı analiz sürecine alındı.
Şikayetçilen büyük bir çoğunluğu finansal kuruluşlar oldu.
Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğu elektronik ortamda alındı ve bildirimde bulunan 442 yükümlünün 375’i finansal kuruluşlardan oluşmaktaydı. Bildirimlerin çoğu vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içermekteydi.
Gönderilen bildirimlerin 15 bin 768’i erteleme talebi içerirken, yapılan analizler sonucunda 4 bin 994 talep için erteleme kararı alındı.
Yasa dışı bahisle ilgili 266 analiz dosyası yetkili makamlara iletilmiştir.
Analiz çalışmaları kapsamında toplam 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı.
Geçtiğimiz yıl, 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve bunlardan 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilişkilendirildi. Bu kapsamda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis suçlarının tespitine yardımcı olmak amacıyla 263 analiz raporu, bilgi notu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.
91 ülke MASAK’tan, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulundu.
Denetimler sonucunda 423 yükümlü incelenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılında 177 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimi süreci başlatıldı.
91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinin MASAK’tan toplam 748 kez bilgi talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, MASAK, 36 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerine 74 kez bilgi talebi iletti.
